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法律监视案件追踪 浙江绍兴:深挖细查办理一起涉案金

发布日期:2020-06-25 10:26   来源:未知   阅读:

“零口供”主犯背地还有幕后主使

浙江绍兴:深挖细查办理一起涉案金额高达6200万元诈骗案

姚雯/漫画

6月16日,由浙江省绍兴市检察院提起公诉的被告人刘某等9人诈骗案一审宣判,法院采用检察机关全部量刑建议,依法判处刘某等9人十五年至三年不等有期徒刑。据悉,该案涉案金额高达6200余万元,从最初的“零口供”到庭审前9名被告人全部认罪认罚,同时,3名同案职员被依法立案监视。

一场套取本金的圈套

2018年的一天,喜好炒股的朱女士接到了一个电话,电话里的“小杨”声称公司有很好的赚钱名目。在小杨的倡议下,朱女士加了群,群里天天都有人发送获利截图,分享本人赚钱的信息。在股票市场每每碰壁的朱女士动了心,立即下载了小杨公司的“汇金聚富”App,又在“邓老师”的领导下,购置了5.75万元的股市期货产品。

持有了一段时光后,朱女士将赚到的3000元提现,但自己投资的5.75万元本金却始终无奈提取。朱女士屡次讯问后才晓得,本金是用于购买合约的“权力金”,不能退还。朱女士这才意识到自己被骗,即时报案。

实际上,在“汇金聚福”“易盈财富”App上购买期权的96.8%的客户都发生了亏损。经法院审理查明,从2018年7月开始,刘某等9人以炒股理念说明期权炒作误导客户,成心躲避期权权利金不退的事实,吸引客户在公司的“汇金聚福”“易盈财产”App上购买期权,以自己把持的多家公司通过时货公司自买自卖,截至案发时,刘某等9人在短时间内共骗取6200余万元。

8名犯罪嫌疑人认罪认罚

2019年8月12日,刘某等9人涉嫌欺骗案移送至绍兴市检察院,员额检察官张破新跟检察官助理王圣虎在审查案卷、提审犯法嫌疑人时发明,无论是问及盈利模式仍是资金去向,主犯刘某均以“不明白”“不”进行回复。

为此,检察官调剂策略,首先重点审查了其余8名犯罪嫌疑人的犯罪恶为,并对他们进行认罪认罚从宽制度的释法说理,后依据谢某、浮某等其他8名犯罪嫌疑人的认罪认罚表示,提出了精准量刑建议。8名犯罪嫌疑人在律师的见证下,被迫签署了认罪认罚具结书。

将其余8名犯罪嫌疑人的具体供述与现有证据联合,已经能够客观清楚地展现刘某的犯罪手腕,以及在该案中的作用、位置。但检察官仍多次告诉刘某认罪认罚从宽轨制,并和刘某的律师沟通,同时一直领导公安机关取证,进一步完美证据链条。

冲破“零笔供”揪出幕后主使

在刘某“零口供”的情形下,其余8名犯罪嫌疑人的供述中,刘某始终充任着“主犯”的角色,然而,检察官在细心审查案卷时却发现了蹊跷的处所。

刘某节制的公司划定了总监、业务经理等有不同的提成比例。在审查财务报表时,检察官发现该公司存在股东A和股东B,股东B拿到的分成占到所有客户亏损的70%,从涉案金额推出股东A是刘某,那么股东B又是谁呢?

跟着对案情的深刻懂得,“杨某”进入了检察官的视线。为印证杨某就是股东B,检察官在询问中着重发掘杨某的信息,终极在犯罪嫌疑人程某(另案处置)的供述中找到了线索。据程某供述,杨某在公司是没有办公室的。但作为主要人物,刘某的口供更显得重要。

得悉8名犯罪嫌疑人都已签订认罪认罚具结书,得到了检察机关从宽的量刑提议,刘某心坎开端摇动。在办案检察官的多次释法说理下,刘某在退赃300余万元的基本上,岂但如实交代了自己的全体犯罪事实,而且自动交代了幕后主使杨某和他专属财务的存在。至此,杨某的犯罪行动得到了充足的印证。

除此之外,检察官在审查中还发现,期货公司还有其别人员也存在诈骗嫌疑。5月底,绍兴市检察院向公安机关发出了对包含杨某在内的3名犯罪嫌疑人进行立案监督的法律文书。

(本报记者范跃红?通信员董佳丽)

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